公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁磊
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响，公司申

公告编号：2025-018

请以下信息免披露:2025 年半年度报告的主要客户名称分别以客户 A-H 代替,主要供应商名称分别以供应商 1-10 代替。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期于 2025 年 8 月 18 日届满，经会议审
议，同意提名刘浩担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁磊、何鑫组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第五届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原监事继续履行监事职务。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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