公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-025

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券
北京国基科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 陈正伟

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中

公告编号：2025-025

华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《北京国基科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的：《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体包含：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-028）；

2.《董事会制度》（公告编号：2025-029）；

3.《信息披露制度》（公告编号：2025-031）；

4.《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）；

5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；

6.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）；

7.《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；

8.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；

9.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；

10.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；

11.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

由于上述议案一、议案二尚需经股东会审议，董事会提议于 2025 年 12 月
31 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议尚需经股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

北京国基科技股……
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