公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-014

证券代码：430076 证券简称：国基科技 主办券商：银河证券
北京国基科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 陈正伟

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披

公告编号：2025-014

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-016。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于公司业务发展和未来审计需要，公司决定变更会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买结构性存款和理财产品的议案 》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟使用闲置自有资金购买结构性存款和理财产品的公告》，公告编号为 2025-018。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

（四）审议通过《关于公司拟申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信，授信期限 1 年，授信金额为 1,000 万元，实际授信金额、授信期限以银行审批核准及签订的授信合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

由于上述议案二尚需经股东会审议，董事会提议于 2025 年 9 月 10 日在公司
会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议尚需经股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

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