公告日期：2025-12-16

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长张敬钧

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《拟修订<
公司章程>》的公告（公告编号：2025-077）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《股东会制
度》的公告（公告编号：2025-078）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《董事会制
度》的公告（公告编号：2025-079）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《对外投资
管理制度》的公告（公告编号：2025-081）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《对外担保
管理制度》的公告（公告编号：2025-082）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《关联交易
管理制度》的公告（公告编号：2025-083）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
2.回避表决情况：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《投资者关
系管理制度》的公告（公告编号：2025-084）。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修
订<利润分配管理制度>》的公告（公告编号：2025-085）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项……
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