公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-020

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张敬钧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,600,934 股，占公司有表决权股份总数的 19.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,829 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

其中出席和授权出席本次现场股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,593,105 股，占公司有表决权股份总数的 19.53%。

公告编号：2025-020

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事姚国宁、陈小兵、高瀚因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈明权、王玉龙因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事长兼总经理张敬钧先生出席了本次会议；

5.公司财务负责人张圣余先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 276,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董启明、张敬钧、高红梅。
（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,600,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-020

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行
燕郊分行申请 500 万元贷款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,600,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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