公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-013

证券代码：430074 证券简称：德鑫物联 主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张晓冬

6.会议列席人员：：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信 2 亿元整》1.议案内容：

公司由于业务需要，并加强与银行的合作，向恒丰银行股份有限公司北京分行申请授信，用于补充公司流动资金及置换他行贷款，业务品种以相关业务合同

公告编号：2022-013

为准，金额 2.00 亿元整，由公司名下位于北京经济技术开发区永昌东四路 6 号

院 4 号 1 层 01 等[4]套的房产及土地抵押，公司名下部分知识产权质押，法

定代表人张晓冬及其配偶杨柳提供个人无限连带责任保证。

同意授权董事长张晓冬签署相关合同及其他法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名张晓冬、张文杰、罗茁、周小辉、陈关亭、孙熙涛、姚建铨等七人为候选人，连任公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合承接对象。为确保董事会正常运作，第四届董事会在第五届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《恒丰银

公告编号：2022-013

行股份有限公司北京分行申请综合授信 2 亿元整》、《公司董事会换届选举》的议案。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。