公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-014

证券代码：430074 证券简称：德鑫物联 主办券商：国融证券
北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430074 德鑫物联 2022 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市经济技术开发区永昌东四路 6 号院公司会议室一
二、会议审议事项
（一）审议《关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信 2 亿元整》
公司由于业务需要，并加强与银行的合作，向恒丰银行股份有限公司北京分行申请授信，用于补充公司流动资金及置换他行贷款，业务品种以相关业务合同为准，金额 2.00 亿元整，由公司名下位于北京经济技术开发区永昌东四路 6 号
院 4 号 1 层 01 等[4]套的房产及土地抵押，公司名下部分知识产权质押，法
定代表人张晓冬及其配偶杨柳提供个人无限连带责任保证。

同意授权董事长张晓冬签署相关合同及其他法律文件。
（二）审议《公司董事会换届选举》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名张晓冬、张文杰、罗茁、周小辉、陈关亭、孙熙涛、姚建铨等七人为候选人，连任公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查新一届董事会候选人均不属于失信联合承接对象。为确保董事会正常运作，第四届董事会在第五届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公告编号：2022-014

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记：

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡。

（二）登记时间：2022 年 ……
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