公告日期：2025-12-31

证券代码：430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数66,502,938 股，占公司有表决权股份总数的 94.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,502,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-049）

2.《董事会制度》（公告编号：2025-050）

3.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）

4.《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）

5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）

6.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）

7.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）

8.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）

9.《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-058）

10.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,502,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作细则公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,502,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
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