公告日期：2025-12-16

证券代码：430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以通讯等方式发出
5.会议主持人：董事长张永红先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟修 订<公司章程>公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

公司依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下 公司治理制度进行修订：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-049）

2.《董事会制度》（公告编号：2025-050）

3.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）

4.《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）

5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）

6.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）

7.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）

8.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）

9.《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-058）

10.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的相关 公告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

公司鉴于战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会审计委员会，公 司原制定的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》及相关工作 制度同步取消施行，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款也同步取 消施行。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关 于取消独立董事、审计委员会及相关工作细则公告》（公告编号：2025-
044）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

2026 年度公司及下属子公司预计向银行申请不超过人民币 8000 万元的综
合授信，具体授信额度、期限及利率以银行最终实际签署的合同为准，最终实 际提款金额将根据公司及下属子公司运营资金的实际需求确定。
2.回避表决情况：

该议案不涉及……
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