公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-038

证券代码：430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数67,825,094 股，占公司有表决权股份总数的 95.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事石振毅因出差缺席；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙东霞因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》 (公告编号:2025-036)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,823,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的79.36%；反对股数 14,001,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.64%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、备查文件

1.《2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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