公告日期：2020-06-30

证券代码：430067 证券简称：维信通 主办券商：华英证券
北京维信通科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：曾茜
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务审计报告提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2019 年年度报告正文及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司 2019 年无可分配利润，故不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2020 年审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中具备高度独立性及专业性，在对本公司 2019 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，本公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充追认公司 2019 年度关联交易事项》议案
1.议案内容：

2019 年度公司租赁股东曾茜房产，月租金 2 万元，年租金 24 万元，并已按合同
支付租金.

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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