公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-041

证券代码：430066 证券简称：ST 南北 主办券商：开源证券
北京南北天地科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以通讯通知方式发
出

5.会议主持人：彭易清
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提

公告编号：2025-041

名彭易清为公司董事长候选人。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴钢为公司总经理候选人。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名曹玉武、睢安为公司副总经理候选人。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴钢为公司董事会秘书候选人。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-041

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名梁丽莉为公司财务负责人候选人。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第六届董事会第一次会议决议》

北京南北天地科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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