公告日期：2025-11-28

北京金山顶尖科技股份有限公司

章程

（2025 年 11 月修订）

目录

第一章总则......4

第二章经营宗旨和范围......5

第三章股份......5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7

第四章股东和股东会......8

第一节股东......8

第二节股东会的一般规定......12

第三节股东会的召集......15

第四节股东会的提案和通知......16

第五节股东会的召开......18

第六节股东会的表决和决议......21

第五章董事会......23

第一节董事......23

第二节董事会......26

第三节董事会秘书......29

第六章总经理和其他高级管理人员......30

第七章监事会......31

第一节监事......31

第二节监事会......32

第八章财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节财务会计制度......33

第二节会计师事务所的聘任......34

第九章通知和公告......35

第一节通知......35

第二节公告......35

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节合并、分立、增资和减资......36

第二节解散和清算......36

第十一章修改章程......38

第十二章投资者关系管理......39

第十三章附则......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等全国中小企业股份转让系统发布的业务规则（以下简称“业务规则”）和国家其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京金山顶尖科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91110108633702424R。

公司于2010年3月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称如下：

中文全称：北京金山顶尖科技股份有限公司

英文全称：BEIJINGKINGTOPTECHNOLOGYCO.,LTD.

第四条 公司住所：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3A 邮
政编码：100091

第五条 公司注册资本为人民币 50，000，000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员，具体包括公司总经理、副总经理、财务负责人、公司级总监、董事会秘书。

本章程所称其他高级管理人员，是指除总经理以外的前款所列人员。

第十一条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该投资额为限对所投资公司承担责任。

公司不得成为其他营利性组织的无限责任股东。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司利润最大化，股东回报最大化，员工福祉最大化。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。