公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-006

证券代码：430057 证券简称：清畅电力 主办券商：南京证券
北京清畅电力技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议的召集人为董事会。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊京生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数48,253,442 股，占公司有表决权股份总数的 46.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事杜德安因外地出差缺席；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公 告 》（ 公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事樊京生、赵文胜、张焕粉回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2026 年 01 月 08
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www,neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-006

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(一) 《关于 19,000 100% 0 0% 0 0%

预计

2026 年

日常性

关联交

易的议

案》

三、备查文件
《2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京清畅电力技术股份有限公司
董事会
……
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