公告日期：2025-12-15

证券代码：430057 证券简称：清畅电力 主办券商：南京证券
北京清畅电力技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊京生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,034,442 股，占公司有表决权股份总数的 43.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事宋国霖、牛东晓、杜德安因在外地缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王华天因在外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,034,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治
理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的中华人民共和国公司法以及全国股转公
司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

（一）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；

（二）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）；

（三）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）；

（四）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；

（五）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；

（六）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）；

（七）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）；

（八）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；

（九）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；

（十）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）；

(十一)、《募集资金管理办法》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,034,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治
理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的中华人民共和国公司法以及全国股转公
司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》（公告编号：2025……
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