公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-055

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：长江承销保荐
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：天津开发区西区夏青路 17 号天津中航百慕新材料技术有限公司 2 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙田志先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王峰先生因事务缺席，委托董事杨胜先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟

公告编号：2026-055

聘任曹伟强先生为公司副总经理，同时免去曹伟强先生销售总监职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王正喜女士、张立娟女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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