公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-027

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年5 月 16 日审议通过：

选举孙田志先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨胜先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙明明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0008%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙明明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0008%，不是失信联合惩戒对象。
聘任单伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 239,250 股，占公司股本的 0.1810%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马玉珍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马玉珍女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-027

聘任王超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨振波先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 229,700 股，占公司股本的 0.1738%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曹伟强先生为公司销售总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年5 月 16 日审议通过：

选举马春燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响，本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。
三、独立董事意见

经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事认为公司本次高级……
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