公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-009

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议于 2025年 3 月 28 日审议并通过：

提名孙田志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,253 股，占公司股本的 0.0456%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙明明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0008%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-009

提名闫晓帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白萍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

简历

姓名：何艳 性别： 女 民族：汉族

出生年月：1963 年 3 月 国籍：中国 学历：硕士研究生

工作经历：

历任南方证券南京分公司办公室主任，南京兆惠投资管理有限公司总经理，上海盛仁医疗科技发展有限公司法定代表人，上海沃源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海洁深新能源科技发展有限公司法定代表人。

姓名：唐琳 性别： 女 民族：汉族

出生年月：1990 年 8 月 国籍：中国 学历：本科

工作经历：

现任海控南海发展股份有限公司财务部经理，历任海南发展控股置业集团有限公司财务管理中心总账主管；海南省发展控股有限公司预决算与考核评价中心总公司总账及合并报表岗（主办、财务经理助理、财务资深经理、财务副总监）；海控南海发展股份有限公司财务部副经理

姓名：杨胜 性别：男 民族：汉族

出生年月：1986 年 7 月 国籍：中国 学历：硕士研究生

工作经历：

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