公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-007

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提升新疆板块市场规模、带动生产基地产能释放，在现有业务基础上，充分利用新疆维吾尔自治区政策优势，增加军品配套业务份额，并响应当地政府对项目承接单位需在项目所在地设分支机构的相关要求，公司拟在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市投资设立子公司。未来将以公司专业施工工艺及先进防护产品为依托，凭借公司的施工管理经验、人才技术优势和“新疆维吾尔自治区”当地政策优势，将公司主要防护材料及技术在重工业防腐特别是水利领域进行应用和推广。拟设立新疆子公司简要情况如下：

公司设立全资子公司的注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市（具体地点待定）；注册资本：人民币 50 万元；经营范围：承揽防腐、防水、保温工程，结构补强（加固）工程，建筑室内、室外装修装饰工程。租赁机械设备（不含汽车租赁）；家居装饰；工程设计等（最终以当地市场监督管理局核准为准）。

上述相关信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号— —
重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司

公告编号：2025-007

或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于投资设立新疆子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新疆百慕新材技术工程有限公司（拟定，最终以当地市场监督管理局核准为准）；

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市（具体地点待定）

主营业务：承揽防腐、防水、保温工程，结构补强（加固）工程，建筑室内、室外装修装饰工程。租赁机械设备（不含汽车租赁）；家居装饰；工程设计等（最终以当地市场监督管理局核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2025-007

中航百慕新材

料技术工程股 货币 50 万元 100% 50 万元
份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。