公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-006

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为顺应如“光伏、风电、氢能等”新能源行业的发展趋势，充分利用 “天津”当地政策优势以及我司在新能源领域深耕多年所累积的技术优势以及产品影响力，将公司主要防护材料及技术在重工业防腐特别是新能源、储水蓄能、氢能、算力中心及其他航空新材料领域进行应用和推广，拓展公司业务领域，提升公司的综合竞争力，公司拟在天津市投资设立新能源子公司。拟设立天津新能源子公司的简要情况如下：

公司设立全资子公司的注册地址为：天津市滨海新区夏青路 17 号；注册资本为：2000 万元人民币；经营范围：新能源领域涂料销售，新能源相关材料的研发、生产、销售。

上述相关信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号— —
重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

公告编号：2025-006

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于投资设立天津新能源子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天津百慕新能源科技有限公司（拟定，最终以当地市场监督管理局核准为准）

注册地址：天津市滨海新区夏青路 17 号

主营业务：新能源领域涂料销售，新能源相关材料的研发、生产、销售（公司具体注册信息最终以当地市场监督管理局核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

中航百慕新材

料技术工程股 货币 2000 万元 100% 2000 万元
份有限公司

公告编号：2025-006

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司民品业务经过近三十年的市场拓展，除在铁路、桥梁领域保持基本盘稳中有增以外，在新能源领域亦布局、深耕多年。尤其在光伏领域，公司凭借自身技术及产品优势，以 VCI 防护产品为代表的军转民技术已成功推广应用至如“大……
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