公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-005

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范明、白萍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

范明先生，1956 年出生，博士研究生，历任江苏理工大学党委副书记、副校长，扬州大学党委书记，江苏大学党委书记，上海海优威公司独立董事，江苏索普集团公司独立董事，中航百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事。

白萍女士，1955 年出生，工商硕士学历，历任航空工业部审计员、航空工业总公司审计署主任、中国航空第二集团公司财务审计部部长、副总会计师、中国航空工业集团公司副总会计师兼财务部长；中航科工监事会主席、中国商发监事会主席；北京艾维克酒店物业管理公司法人、董事长；中航资产管理公司董事，北京久其软件股份有限公司独立董事、中航百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事范明、白
萍会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

范明 6 6 0 0 否 4

白萍 6 6 0 0 否 4

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，范明任薪酬与考核委员会委员，白萍任审计委员会主任委员。

2024 年度独立董事范明、白萍严格按照公司章程、专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会专门委员会中认真履职。

公告编号：2025-005

三、 发表独立意见情况

独立董事范明、白萍对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第五届董事会 《关于选举闫晓帅为公司第五届 同意

月 8 日 第十四次会议 董事会董事的独立意见》

2024 年 3 第五届董事会 《关于公司 2023 年度利润分配 同意

月 25 日 第十六次会议 的议案》

《关于预计 2024 年度日常性关 同意

联交易的议案》

《关于任命孙明明、马玉珍、王 同意

超、曹伟强为公司高级管理人员

的独立意见》

2024 年 7 第五届董事会 《关于任命杨振波为公司高级管 同意

月 19 日 第十七次会议 理人员的独立意见》

2024 年 9 第五届董事会 《关于任命单伟为公司高级管理 同意

月 2 日 ……
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