公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-018

证券代码：430055 证券简称：中电达通 主办券商：中天证券
中电达通数据技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李洋洋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

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2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》《公司法》等有关法律法规的规定，公司拟于 2025 年 9
9 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com .cn）公告的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

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台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<公司章程>》公告，（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况，对公司《董事会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订<董事会议事规则>》公告，（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》……
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