公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-012

证券代码：430051 证券简称：九 恒 星 主办券商：天风证券
北京九恒星科技股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于2026年1月29日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京九恒星科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为促进北京九恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》（以下简称“1 号指引”）等相关法律、行政法规和《北京九恒星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本工作制度。
第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。

公告编号：2026-012

第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，可委任 1 名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 公司董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验；具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。
第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或者证券交易所认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）本公司现任监事；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第七条 董事会秘书的主要职责是：

（一）董事会秘书为公司与证券监管部门、主办券商的指定联络人，负责准备和提交证券监管部门要求的文件，组织完成监管部门布置的任务；

（二）负责处理公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定并执行信息披露管理制度，督促公司和相关当事人依法遵守信息披露的相关规定；
（三）负责公司董事会和股东会会议的组织筹备工作，参加董事会会议、股东会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议；负责股东会、董事会会议的会议记录，保证记录的准确性、并在会议记录上签字；

（四）协调公司与投资者的关系，接待来访、回答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料；

（五）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需的资料信息。公司在做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询

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董事会秘书的意见；

（六）负责保管公司股东名册资料、董事、监事和高级管理人员名册。保管公司董事会和股东会会议文件和记录；

（七）协助董事、监事和高级管理人员了解证券法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统业务规则和公司章程；

（八）在知悉挂牌公司作出或者可能作出违反法律法规、《公司章程》以及证券监管部门有关规定的决议时，及时提醒董事会，并立即向证券监管部门报告；

（九）为公司重大决策提供咨询和建议；

（十）法律、行政法规、《公司章程》及证券监管部门规定履行的其他职责。第八条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。

第四章 董……
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