公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-002

证券代码：430051 证券简称：九 恒 星 主办券商：天风证券
北京九恒星科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长解洪波

6.会议列席人员：公司监事会及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2026年1月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2026-002

披露平台 (www.neeq.com.cn)的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月
25 日发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订以下公司治理制度。具体如下：

1) 《北京九恒星科技股份有限公司对外投资管理制度》

2) 《北京九恒星科技股份有限公司对外担保管理制度》

3) 《北京九恒星科技股份有限公司关联交易管理制度》

4) 《北京九恒星科技股份有限公司利润分配管理制度》

5) 《北京九恒星科技股份有限公司承诺管理制度》

6) 《北京九恒星科技股份有限公司信息披露管理制度》

7) 《北京九恒星科技股份有限公司总裁工作制度》

8) 《北京九恒星科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公告编号：2026-002

1.议案内容：

议案内容详见公司2026年1月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京九恒星科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。