公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-039

证券代码：430051 证券简称：九 恒 星 主办券商：天风证券
北京九恒星科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 20 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长解洪波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数106,986,617 股，占公司有表决权股份总数的 36.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,794,583 股，占公司有表决权股份总数的 3.71%。

公告编号：2025-039

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司2025年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,364,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.61%；反对股数 3,622,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月
25 日发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-039

普通股同意股数 106,986,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2025年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-030）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-031）及《前期会计差错更正专项说明鉴证报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,086,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.55%；反对股数 6,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.4……
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