公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-028

证券代码：430051 证券简称：九 恒 星 主办券商：天风证券
北京九恒星科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王照远
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司2025年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-029)。

公告编号：2025-028

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司2025年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-030）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-031）及《前期会计差错更正专项说明鉴证报告》（公告编号：2025-033）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京九恒星科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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