公告日期：2025-04-23

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-025
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王英典）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司的经营状况，按时出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人现任北京师范大学教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，中国成人教育协会健康智慧教育专业委员会理事长、北京生物工程学会副理事长以及北京上市公司协会独立董事工作委员会委员，并兼任《高等生物学教学研究》杂志副主编和《植物学报》杂志编委等。2020 年 6 月至今任北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事，兼任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
2024 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年度履职情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议，本着勤
勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并根据自己的专业知识和经验，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。

（一）出席会议情况：

独立董事姓 董事会 股东大会出

名 应出席次数 出席次数 出席方式 投票情况 席次数

王英典 6 6 现场及通讯 全部同意 2

方式

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况：

1.薪酬与考核委员会委员工作情况

在年度履职过程中，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参与委员会的工作，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2.审计委员会工作情况

在年度履职过程中，本人作为审计委员会委员，关注公司内部控制制度和内部审计制度的是否有效执行，审阅公司定期报告并对财务状况和经营情况进行询问，对审计机构的专业素养、审计独立性、投资者保护能力、审计收费情况等方面进行审查。

3.独立董事专门会议工作情况

在年度履职过程中，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、募集资金管理、股权激励、高管聘任等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

在年度履职过程中，本人亲自参加了公司 2024 年度召开的 5 次董事会审计
委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议、4 次独立董事专门会议，历次会议均无缺席的情况。具体情况如下：

会议 召开次数 审议事项 会议意见

1、2024 年 4 月 2 日，召开第六届审计

审计委员会 5 委员会第二次会议，审议《中审亚太会 同意

计师事务所关于审计工作的人员安排和

独立性声明》并就审计情况进行沟通，

在研发费用资本化、毛利率变化及原因、

收入现金流波动情况等方面提出问题，

中审亚太会计……
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