公告日期：2025-04-23

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-016
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许松山先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2024 年度的实际经营情况，向公司董事会作《2024
年度总经理工作报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制 度规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施， 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运行履行应尽 义务。公司董事长就 2024 年度董事会工作汇报《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）发布的《2024 年度独立董事述职报告（王英典）》（公 告编号：2025-025）、《2024 年度独立董事述职报告（徐辉）》（公告编号： 2025-026）、《2024 年度独立董事述职报告（任自力）》（公告编号：2025- 027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事王英典先生、徐辉先生、任自力先生向公司董事会提交 了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具 了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2024 年度审计工作情况，编制了《董事会审
计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网
（https://ww……
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