公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-005

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以即时通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长孟岗先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 2 人。

董事董华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

公告编号：2026-005

1.议案内容：
经双方协商，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计
机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2025 年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》》
1.议案内容：

公司拟定于2026年2月24日9时在北京市海淀区丰秀东路中关村壹号A2-3层星空会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京圣博润科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议

北京圣博润高新技术股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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