公告日期：2025-05-12

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区东冉北街 9 号 A 幢大厦 B 单元三层 B3010 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟岗
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数22,216,491 股，占公司有表决权股份总数的 15.9942%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 338,019 股，占公司有表决权股份总数的 0.2433%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 5 名，代表公司有表决权的股份总数 920,631 股，占公司股份总额的 0.6628 %。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事王文哲、王霄、张培全、董华、巨小
澎因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事程锦蓉、赖凯丰因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员张海俊列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年工作进行了总结，并提出 2025 年的工作计划。董事
会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,878,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.4785%；反对股数 160,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7203%；弃权股数 178,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8012%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,878,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.4785%；反对股数 160,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7203%；
弃权股数 178,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8012%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,878,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.4785%；反对股数 160,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7203%；弃权股数 178,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8012%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要， 2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,878,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.4785%；反对股数 338,019 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.5215%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议……
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