公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-022

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以口头及书面方式
发出

5.会议主持人：孟岗

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张培全、董华、巨小澎、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司太平桥支行申请综合授信
2,000 万元的议案》

公告编号：2025-022

1.议案内容：

同意向北京银行股份有限公司太平桥支行申请综合授信 2000 万元（具体授信金额以银行最终审批额度为准），授信期限 3 年，用于支付上游货款及日常经营周转等，担保方式为孟岗、张彬无偿承担个人连带责任保证。
2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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