公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-020

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董华、巨小澎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1. 独立董事任职情况

2024 年第二次临时股东大会审议并通过《关于董事会换届选举的议案选举独立董事》，第六届董事会任期自股东大会通过之日起三年。

2. 独立董事履历

董华，男，出生于 1977 年，中国国籍，硕士，注册会计师。2000 年 7 月
-2003 年 10 月，在山东振鲁会计师事务所有限公司担任业务经理；2003 年 10
月-2015 年 4 月在山东百丞税务咨询有限公司担任副总经理；2015 年至今，在山东百丞税务服务股份有限公司担任总经理。目前在五家单位兼职担任独立董
事。2011 年 1 月至今在上海师范大学担任副教授；2011 年 9 月至今在山东大
学担任硕士研究生导师；2012 年 4 月至今，在山东省注册税务师协会担任副会长；2018 年至今，在云鼎科技股份有限公司（原名：山东地矿股份有限公司）担任独立董事；2020 年 5 月至今，在渤海轮渡股份有限公司担任独立董事；2020
年 9 月至今，在胜利新大新材料股份有限公司担任独立董事；2023 年 5 月至今
担任西王食品股份有限公司独立董事。

公告编号：2025-020

巨小澎，女， 1960 年 1 月，毕业于北方交通大学（现北京交通大学），研
究生学历，计算机应用专业，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历： 1983 年
8 月到 1985 年 9 月，入职北方交通大学计算机学院任职教师； 1987 年 5 月
-2002 年 12 月，入职中国国际广播电台任职网络信息部任职副处长； 2003 年
1 月-2006 年 6 月，入职中国外文出版发行事业局办公室技术处任职处长；
2006 年 6 月-2020 年 1 月，入职中国外文局信息技术中心任职副主任兼总工
程师。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 33 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事董华、
巨小澎会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

董华 33 33 0 0 否 0

巨小澎 9 9 ……
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