公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-023

证券代码：430041 证券简称：中机非晶 主办券商：国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭志勇

6.会议列席人员：公司监事会全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方借款暨资产抵押及关联交易的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司江苏中机博汇新材料科技有限公司（以下

公告编号：2025-023

简称中机博汇）拟向关联方中机凯博表面技术江苏有限公司（以下简称中机凯博）借款，本金不超过人民币 6,000 万元。借款资金将全部用于中机博汇位于江苏省宜兴市的航空、航天及轨道交通关键零部件制造厂房、研发办公中心建设项目（以下简称二期项目）建设，借款利率为出借人向借款人支付每笔借款时点的当期五
年期贷款市场报价利率，借款期限自中机凯博实际付款日起至 2027 年 12 月 31
日止，借款将根据二期项目建设进度在 2027 年 12 月 31 日前陆续支付。

同时，就本次借款中机博汇拟将战斗机等关键零部件制造项目（以下简称一期项目）及二期项目的土地使用权及房屋建筑物均抵押给中机凯博（未取得产证前，为在建工程抵押），并需接受中机凯博对二期项目的建设监管。

关于上述借款及二期项目建设监管、抵押事宜，中机博汇将与中机凯博签署《项目建设监管协议》《借款协议》及《最高额抵押合同》等相关文件，并配合中机凯博完成抵押登记。
2.回避表决情况：

公司董事徐继文因是中机凯博实际控制人的一致行动人，作为关联方回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》【公告编号：2025-024】
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

三、备查文件

《第六届董事会第十次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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