公告日期：2025-12-31

证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为河北省廊坊市固安县工业园南区正兴街 7 号公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑淑芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,531,950 股，占公司有表决权股份总数的 7.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王飏、雷声传、李伟琴因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭允诺、章汉英因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销回购股份减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 6 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、2022 年 7 月 8 日
召开 2022 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，
并于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《回购股份方案公告》（公告编号：2022-023），拟以自有资金通过做市方式回购部分公司股份用于股权激励，该部分回购股份将在
36 个月内转让给激励对象。公司于 2022 年 10 月 11 日披露《回购股份结果公告》
（公告编号：2022-053），本次回购最低下限为 2,000,000，公司实际回购 999,600股。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（股转公告〔2025〕186 号）第三十八条“回购股份用于员工持股计划、股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券等情形的，所回购股份的后续处理，按照《公司法》、中国证监会和全国股转公司的相关规定办理。前款情形中，挂牌公司已回购股份未按照披露的用途处理，按照《公司法》规定持有期限届满的，应当予以注销。”，《公司章程》第二十三条“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”以及第二十四条“公司依照本章程规定收购本公司股份后，属于第二十三条第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第二十三条第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第二十三条第（三）项情形的，公司收购的本公司股份数，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 3 年内转让给职工。”之规定，公司决定注销前述回购的股份。

本次公司拟注销股份 999,600 股，即减少注册资本 999,600 元。注销后公司
总股本 200,000,000 股变更为 199,000,400 股，即注册资本由 200,000,000 元变更
为 199,000,400 元。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,539,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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