公告日期：2025-12-15

证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京联飞翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开第六届董事会第十一次会议，逐项审议并通过《关于 修订公司部分内
部治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京联飞翔科技股份有限公司信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京联飞翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息
披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”）等法 律法规、规范性文件和《北京联飞翔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、持有公司5%以上
股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。公司及其他 信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股价及其衍生品种交易价
格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用本制度。
第三条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其他证券品种交
易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于：

（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；

（二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；
（三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

（四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；

（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六）有关法律、法规及《信息披露规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。
第二章 信息披露的基本原则

第四条 公司、相关信息披露义务人应遵守公平信息披露原则，应当向所
有投资者同时公开披露信息，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

第五条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的
义务。

第六条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披露，不得有
意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

公司及其他信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息，应当在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在股转系统披露的时间。

第七条 公司、董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真
实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完
整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第八条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露
所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第九条 公司披露的信息应当便于理解。

第十条 公司应当履行以下信息披露的基本义务：

（一）应及时披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息）；

（二）确保信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十一条 公司董事会及董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。

第十二条 公司出现下列情况，认为无……
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