公告日期：2025-12-15

证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

第一条 为维护北京联飞翔科技 第一条 为维护北京联飞翔科技股
股份有限公司(以下简称“公司”或“本 份有限公司(以下简称“公司”或“本公 公司”)、股东和债权人的合法权益，规 司”)、股东、职工和债权人的合法权益， 范公司的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据《中华人 共和国公司法》(以下简称“《公司 民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)、《非上市公众公司监管指引第 法》”)、《中华人民共和国 证券法》（以 3 号——章程必备条款》、《全国中小企 下简称“《证券法》”）《全国中小企业股 业股份转让系统公司治理规则》及其 份转让系统公司治理规则》及其他相关 他相关法律、行政法规和规范性文件 法律、行政法规和规范性文件的规定，
的规定，制订本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》设
其他有关规定由原有限责任公司以整 立的股份有限公司。
体变更方式发起设立的股份有限公 公司在北京市工商行政管理局注册登司，原有限公司的股东为公司的发起 记，取得营业执照。统一社会信用代码：
人。 91110101101229584A。

公司在北京市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照。统一社会信用代
码：91110101101229584A。

第三条 公司名称：北京联飞翔科 第三条 公司于 2008 年在全国中
技股份有限公司。 小企业股份转让系统挂牌。

英 文 名 称 ： Beijing Unifly 公司名称：北京联飞翔科技股份有
Scientific and Technology Company 限公司。

Limited. 英 文 名 称 ： Beijing Unifly
Scientific and Technology Company
Limited.

第四条 公司住所：北京市东城区 第四条 公司住所：北京市东城区
安定门东大街 28 号 A710 。 安定门东大街 28 号 A710，邮政编码：
100007 。

第五条 公司注册资本为人民币 2 第五条 公司注册资本为人民币
亿元。 199,000,400 元。

第六条 公司为永久存续的股份 第六条 公司为永久存续的股份有
有限公司。 限公司。

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 董事长为公司的法定代表
表人。 人。担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第八条 公司根据《中国共产党章 第八条 法定代表人以公司名义
程》规定，设立中国共产党的组织，建 从事的民事活动，其法律后果由公司立党的工作机构，发挥党组织的领导……
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