公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-055

证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郑淑芬

6.会议列席人员：章汉英、郭允若、郑更弟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要（更正后）》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024

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年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-044）和《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告（更正后）》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告（更正后）》（公告编号：2025-048）、《前期会计差错更正公告（更正后）》（公告编号：2025-050）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注（更正后）》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（更正后）》1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（更正后）》（公告编号：2025-054）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（四）审议通过《2024 年度财务决算报告（更正后）》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告（更正后）》
1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略和
经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告……
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