公告日期：2025-05-27

证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507 会议
室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑淑芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数16,295,675 股，占公司有表决权股份总数的 8.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 551,330 股，占公司有表决权股份总数的 0.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事雷声传、李伟琴因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章汉英、郭允若因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员王希武列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-030）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-031）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司董事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专
项说明》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司监事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专
项说明》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
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