公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-025

证券代码：430037 证券简称：ST 联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十六条 股东大会由董事长主持。 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职 由过半数董事共同推举的一名董事主务或者不履行职务的，由过半数董事共 持。

同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会
监事会自行召集的股东大会，由监事会 主席主持。监事会主席不能履行职务或主席主持。监事会主席不能履行职务或 不履行职务时，由过半数监事共同推举不履行职务时，由过半数监事共同推举 的一名监事主持。

的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推
股东自行召集的股东大会，由召集人推 举代表主持。

举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事
召开股东大会时，会议主持人违反议事 规则导致股东大会无法继续进行的，经

公告编号：2025-025

规则导致股东大会无法继续进行的，经 现场出席股东大会有表决权半数以上现场出席股东大会有表决权半数以上 的股东同意，股东大会可推举一人担任的股东同意，股东大会可推举一人担任 会议主持人，继续开会。
会议主持人，继续开会。
第一百〇五条 董事会由6名董事组成， 第一百〇五条 董事会由5名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。 设董事长 1 人。

第一百一十二条 董事会设董事长1人， 第一百一十二条 董事会设董事长1人。副董事长 1 名。董事长和副董事长由董 董事长由董事会以全体董事的过半数事会以全体董事的过半数选举产生。 选举产生。
第一百一十五条 公司副董事长协助董 第一百一十五条 董事长不能履行职务事长工作。董事长不能履行职务或者不 或者不履行职务的，由半数以上董事共履行职务的，由副董事长履行职务；副 同推举 1 名董事履行职务。
董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举 1 名董事
履行职务。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因崔正朔女士于 2025 年 4 月 10 日辞去公司董事会副董事长、董事、董事会
秘书职务，为了优化公司治理结构、保障董事会决策的连续性和稳定性，根据公司实际经营需要，经过公司审慎研究，拟决定对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-025

北京联飞翔科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。