公告日期：2025-12-31

北京九州大地生物技术集团股份有限公司
章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股 东...... 8

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集...... 15

第五节 股东会的提案与通知...... 16

第六节 股东会的召开...... 17

第七节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事和董事会...... 22

第一节 董事的一般规定...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 高级管理人员...... 29
第七章 监事和监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内 部 审 计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告...... 36

第一节 通知...... 36

第二节 公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十一章 投资者关系管理...... 40
第十二章 修改章程...... 42
第十三章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护北京九州大地生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依据《公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司。北京市工商行政管理局签发企业法人执照之日即为公司成立日期。统一社会信用代码 911101087187892157

第三条 公司注册名称：

中文全称：北京九州大地生物技术集团股份有限公司。

英文全称：Beijing Jiuzhoudadi Bio-Tech Group Co.,Ltd.

第四条 公司住所：北京市海淀区上地信息路 1 号 2 号楼 1901 室，邮政编
码：100071

第五条 公司注册资本为 40,000 万元人民币。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 生物技术开发；销售预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料；生物饲料研发；初级农产品收购、农副产品销售，饲料原料销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分公司经营:制造预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市……
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