公告日期：2025-12-15

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：国联民生承销保荐
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

本次会议以现场和电子通讯相结合的方式召开。

会议地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联大厦 B 座 21 层，公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票和电子通讯投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430034 大地股份 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于拟修订<股东会议事规则>等相关公司治理制

2.0

度的议案

1. 关于拟修订<股东会议事规则>的议案 √

2. 关于拟修订<董事会议事规则>的议案 √

3. 关于拟修订<对外投资管理制度>的议案 √

4. 关于拟修订<对外担保管理制度>的议案 √

5. 关于拟修订<关联交易管理制度>的议案 √

6. 关于拟修订<利润分配管理制度>的议案 √

7. 关于拟修订<承诺管理制度>的议案 √

3.0 关于拟修订<监事会制度>的议案 √

关于预计公司及子公司 2026 年向银行等金融机构

4.0 √

申请综合授信的议案

5.0 关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案 √

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的
《公司法》有关条款的修订，公司拟对《公司章程》相应条款内容进行修订。

详 见 公 司 ……
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