公告日期：2025-04-18

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长侯鲁民

6.会议列席人员：监事会成员、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告全文和摘要》议案
1.议案内容：

报告就公司 2024 年度的经营情况、内部治理情况、股本变动情况以及目
前所面临的市场环境如何应对等进行了详细分析和说明，并一致同意 2024 年
4 月 18 日对外披露。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台发布的编号为 2025-008/009 的定期公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长侯鲁民先生代表公司董事会总结了 2024 年度的工作情况，以
及 2025 年度的董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2024 年度财务决算情
况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2025 年度财务预算情
况进行了详细说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对外投资》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了 提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需 求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 万元的
额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品。详见公司于 2025 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2025-010 的临时公 告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报
告数据显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-
93,793,243.72 元，公司实收股本为 104,141,930.00 元，公司未弥补亏损达到实

收股本总额三分之一以上。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台发布的编号为 2025-011 的临时公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于控股子公司计提资产减值准备》议案
1.议案内容：

对控股子公司中教北科（北京）教育科技有限公司持有的无形资产进行减……
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