公告日期：2025-08-26

证券代码：430022 证券简称：汇隽五岳 主办券商：国信证券
北京汇隽五岳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430022 汇隽五岳 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年半年度权益分派预案》的议案 √

2.00 《关于董事会换届选举》的议案

2.01 关于提名庞志耕为公司第七届董事会董事的议案 √

2.02 关于提名龚文祥为公司第七届董事会董事的议案 √

2.03 关于提名汪向前为公司第七届董事会董事的议案 √

2.04 关于提名廖青为公司第七届董事会董事的议案 √

2.05 关于提名陈节约为公司第七届董事会董事的议案 √

3.00 《关于监事会换届选举》的议案

3.01 关于提名张立军为公司第七届监事会监事的议案 √

3.02 关于提名胡忠霞为公司第七届监事会监事的议案 √

议案一：详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

议案二及议案三：详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2025-032），董事、监事候选人简历及基本情况请见附件 2。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

《授权委托书》请见附件 1。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 9:00 至 11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他
（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B
座五层 邮编：100085 会议联系人：龚文祥 联系电话：0……
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