公告日期：2025-04-10

证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层
公司第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓春先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知，本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数84,917,223 股，占公司有表决权股份总数的 44.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号： 2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,917,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟取消设置独立董事，对《公司章程》进行相应修订，本次《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-013）以及 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程》（公告编号： 2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,917,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号： 2025-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,917,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于2025年3月2……
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