公告日期：2025-03-21

证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》有关 第二条 公司系依照《公司法》有
规定设立的股份有限公司。公司以发起 关规定设立的股份有限公司。公司以
方式设立，并于 2006 年 10 月 11 日在北 发起方式设立，并于 2006 年 10 月 11
京市工商行政管理局注册登记，营业执 日在北京市工商行政管理局注册登
照号为 91110106633709925Y。 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91110106633709925Y。

第五十七条 公司召开股东大会，董 第五十六条 公司召开股东大会，
事会、监事会以及单独或者合并持有公 董事会、监事会以及单独或者合并持司 3%以上股份的股东，有权向公司提出 有公司 1%以上股份的股东，有权向公
提案。 司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
出临时提案并书面提交召集人。召集人 前提出临时提案并书面提交召集人。
应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 召集人应当在收到提案后 2 日内发出
补充通知，并将该临时提案提交股东大 股东大会补充通知，并将该临时提案
会审议。 提交股东大会审议。

第五十九条 股东大会通知的内容 第五十八条 股东大会通知的内
应当列明： 容应当列明：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议
限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提
股东大会通知和补充通知中应当充 案；
分、完整地披露所有提案的全部具体内 股东大会通知和补充通知中应当容，以及为使股东对拟讨论事项做出合 充分、完整地披露所有提案的全部具理判断所需的全部资料或解释。拟讨论 体内容，以及为使股东对拟讨论事项的事项需要独立董事发表意见的，发布 做出合理判断所需的全部资料或解股东大会通知或补充通知时将同时披露 释。

独立董事的意见及理由。 （三）以明显的文字说明：全体
（三）以明显的文字说明：全体股 股东均有权出席股东大会，并可以书东均有权出席股东大会，并可以书面委 面委托代理人出席会议和参加表决，托代理人出席会议和参加表决，该股东 该股东代理人不必是公司的股东；

代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的
（四）有权出席股东大会股东的股 股权登记日；

权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电
（五）会务常设联系人姓名，电话 话号码。

号码。 股权登记日与会议日期之间的间
股权登记日与会议日期之间的间隔 隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚
应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公 于公告的披露时间。股权登记日一旦告的披露时间。股权登记日一旦确定， 确定，不得变更。
不得变更。

第七十三条 在年度股东大会上， 第七十三条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的作向股东大会作出报告。每名独立董事 工作向股东大会作出报告。
也应作出述职报告。

第七十九条 股东大会决议分为普 第七十八条 股东大会决议分为

通决议和特别决议。 普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由
席股东大会的股东（包括股东代理人） 出席股东……
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