公告日期：2025-12-10

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐
北京建工华创科技发展股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《董事会制
度》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事
项，不存在回避表决情况。根据公司章程规定，该议案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为明确北京建工华创科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会职责权限，规范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京建工华创科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司董事会依据《公司法》、相关规范性文件和《公司章程》设立，
为公司的常设机构，在股东会授权和《公司章程》规定的职责范围内，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的重大经营决策机构，对股东会负责，执行股东会决议。

第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司，严格
遵守全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关监管要求，保障公司规范运作。

第二章 董事会的组成和职权

第四条 公司董事会由[五]名董事组成。董事会设董事长一人。经股东会批
准，董事会可以设立战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会的设立、职责及运作应符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定。

第五条 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章，履行《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的信息披露相关职责。

第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；涉及股票定向发行的，应符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30%以下（不含本数）的事项；重大资产的认定标准应符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定；

（十六）决定涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以下（不含本
数）的交易；交易的认定及审议程序应符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求；

（十七）决定除股东会职权之外的对外担保事项；对外担保应严格遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》关于对外担保的限制性规定，履行相应审议程序和信息披露义务；

（十八）决定股东会职权以外的对外投资事项；对外投资应符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，充分披露投资风险；
（十九）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 ……
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