公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-027

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐
北京建工华创科技发展股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：周华林

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘亚庚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年8 月28日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2025-027

司《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-026。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年8 月28日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2025-029。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于补充追认关联交易暨资金占用议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年8 月28日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《补充追认关联交易暨资金占用公告（补发）》，公告编号 2025-030。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周华林、张玉轻、望雪林回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第三次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

公告编号：2025-027

北京建工华创科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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