公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-037

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新松佳和电子系统股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司天和会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,274,884 股，占公司有表决权股份总数的 77.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《北京新松佳和电子系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。

《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-025）。股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,274,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

公告编号：2025-037

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,274,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><对外投资融资管理制
度><对外担保管理制度><关联交易管理办法><投资者关系管理制度>的议
案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

普通股同意股数 21,274,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

普通股同意股数 21,274,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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