公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-060

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区南三环中路甲 35 号公司三层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以邮件、书面、电
话方式发出

5.会议主持人：刘燕生董事长

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的

公告编号：2025-060

相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名刘燕生先生、苏恒先生、颜 虎生先生、刘世恒先生、齐霁（QI JI）先生共计 5 人为公司第七届董事会董 事候选人；本次选举为换届选举，第七届董事会任期三年，自股东会审议通过 之日起生效。

第七届董事会候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董 事的情况，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法 规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒业世纪科技股份有限公司董 事、监事换届公告》公告编号：2025-063）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，且对公司财务 状况较为熟悉，拟聘任其担任公司 2025 年度财务审计机构，由其执行公司 2025 年度报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》公告编 号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-060

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

针对公司 2025 年半年度相关情况，公司编制了 2025 年半年度报。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根……
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