公告日期：2025-05-12

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：北京市丰台区南三环中路甲 35 号公司三层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘燕生董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日审议通过了《关于提请
召开 2024 年年度股东大会》议案。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,686,209 股，占公司有表决权股份总数的 68.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,568,340 股，占公司有表决权股份总数的 21.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,686,209 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,686,209 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,686,209 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计并出具标准无保留意见的“中瑞诚审字[2025]第 502113 号”的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,686,209 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2024 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,686,209 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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